제□□기 정기주주총회 세부일정계획

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업 무 내 용	일 정		비 고
	계 획	실 적
1. 주주명부 폐쇄 및 명의개서 정지공고 - 당사는 정관에 명기 신문공고 불필요 - 증권거래소 및 대행기관에 통보	12/17
2. 주주총회 일정계획 및 부의안건(안) 보고	2/4
3. 주총기념품 선정 - 특별주주용,일반주주용 - 수량파악(우리사주조합원분 포함) - 주총기념품 발주	2/2 2/9
4. 주주명부 확보 - 주주명부 및 M/T 복사요청 (명의개서대행기관) - 주주별 연락처 파악 - 주주명부 수령 - SI업체 협조요청(참석주주 파악 전산요청) - 주주현황 작성 - 주주협의회 이상 확인 - 주식소유명세 확인 의뢰 (명의개서 대행기관)	1 / 31 1 / 7 1 / 25 ∼1 / 30 ∼1 / 30 ∼1 / 30 ∼1 / 30 2 / 4
5. 결산재무제표 작성	1/30
6. 감사의뢰 - 회계감사(외부감사인) - 내부감사	1/30
7. 영업보고서 작성 - 관련부서 협조문 발송 - 재경본부(영업보고, 재무제표, 감사보고서) - 경영계획본부 (주요사업현황, 장기비전, 조직기구표) - 홍보실 (□2000년 주요이벤트, 연혁 취합) - 인쇄발주(홍보실)	2/14 2/4 2/11 2/11 2/11 2/15
8. 사업보고서 작성 - 직급별 종업원 현황 등 자료 협조요청	2/2∼
9. 주주총회 안건 작성(이사회) - 재무제표 승인의 건 - 이익잉여금 처분계산서(안) - 정관변경안 - 임원 선임안 - 임원보수한도 결정	∼2/11

업 무 내 용	일 정		비 고
	계 획	실 적
10 주총개최품의(세부행사계획 작성) - 관련부서 행사계획	2/18
11. 주총자료작성 - 주총시나리오 및 의장 인사말 작성 - 의장 답변자료 의뢰,취합,확정 - 정기주주총회 진행안 작성 - 감사 보고의견 작성 - 발언자 확정	2/12∼3/5 3/5 2/12∼3/5 3/5 3/5
12. 정기주주총회 소집계획 통보 (명의개서 대행기관)	2/11		※ 10만주 이상 주주 참석장 추가 요청
13. 이사회 소집통보(경영계획본부) - 예상질의 답변 작성	2/4
14. 주총소집을 위한 이사회 결의	2/11
15. 이사회 결의내용 통보 (금융감독원 감독10국 공시심사실, ,예탹원, 증권거래소 상장공시부, 명의개서대행기관 증권대행부) - 매스마케팅팀 주총 신문공고 요청 및 각 부서 행사계획 협조문 발송	2/11
16. 공증인,변호사, 속기사, 공인회계사 참석의뢰□	2/18∼2/19
17.□경영참고사항□ 제출(비치공시)	2/26
18. 주총 소집공고 및 통지서 발송 - 소집통지서 인쇄 및 공고준비 - 중앙지 (홍보실) - 주총일 2주전 발송(명의개서 대행기관)	2/22-2/27 2/22-2/23 2/27 2/26
19. 의결권주 확보 - 의결권 확보 진행현황	2/26∼
20. 회순,의안,정관 인쇄	2/26
21. 식장준비물 발주(현수막,회순,안내판)	2/26
22., 재무제표 비치공시(상법448조,주총1주전) - 재무제표 비치 협조요청(각 지사):	3/6
23, 주총행사준비 - 업무세부분장 - 총회식장 좌석배치 점검 - 주주총회 진행 협조요청(사내참석자) - 주요주주 접대접검 - 주총기념품 및 내용물 setting 작업 (주주명부, 정관, 의안, 영업보고서 등) - 식장 준비물 비품 점검 (현수막,회순,안내판,국기,사기,의사봉 등) - 단말기 설치요청(FM사업팀)	2/26 3/4 3/4 3/6 3/12 3/12 3/10

업 무 내 용	일 정		비 고
	계 획	실 적
24. 주총예행연습 - 예행연습(발언자) - 예행연습(최종)	3/8∼3/11 3/12
25. 정기주주총회 개최 - 의사록 작성	3/15
26. 임원 업무위탁 이사회 결의	3/15
27. 주총결과신고(결산공고)	3/16		감독원,거래소 등 (상법449조, 재무관리규정15조)
28. 주총등기 - 주총등기 의뢰(총무관리본부)	3/15		총무과와 사전협의
29. 사업보고서 제출	3/31		사업년도 종료후 90일 이내 (증권거래법 92조)
30. 배당금 지급	4/15		총회결의후 1개월 이내