제□□기 정기주주총회 회의자료

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□ 일    시 : 20  년   월   일(  )   시

□ 장    소 :

주식회사 □□

성  원  보  고

총 주식수 □,□□□,□□□ 주중

주가 참석하였기에

(총주주수 □□□명중          명)

정관규정에 따라 본회가 적법하게 성립되었음을

알려드립니다.

개  회  사

대표이사 인사말

및

회사운영방침 설명

회    순

1. 개     회     선     언

2. 성     원     보     고

3. 개        회         사

4. 부  의  안  건   심  의

5. 폐                   회

개  회  선  언

부 의 안 건

□ 제 1 호 의안 : 제□□기 대차대조표, 손익계산서 및

결손금처리계산서(안) 승인의 건

□ 제 2 호 의안 : 임원(이사,감사)보수한도액 승인의 건

감사보고서

본인은 주식회사□□의 감사로서 20  년   월   일부터 20  년 12월 31일까지 제□□기 사업년도의 회계 및 업무에 관한 감사실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1) 대차대조표 및 손익계산서에 관한 사항

대차대조표와 손익계산서는 법령 및 정관에 따라 회사이 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있습니다.

2) 결손금 처리계산서(안)에 관한 사항

결손금처리계산서(안)는 법령 및 정관에 적합하고 또한 회사의 재산상태와 기타의 사정에 비추어 타당하게 작성되어 있습니다.

3) 기타사항

영업에 관련된 사항도 법령과 정관에 따라 회사의 상황을 정확하게 표시하고 있습니다.

20  년   월   일

주식회사  □□

감사 : □□□

제 1 호   의안

- 대차대조표 승인

- 손익계산서 승인

- 결손금처리계산서(안) 승인

제 2 호 의안 임원(이사, 감사)보수한도액 승인

1. 이사보수 한도액

이사 보수한도 승인액	한도액 : 2억원

2. 감사보수 한도액

감사 보수한도 승인액	한도액 : 5천만원