이사회 결의서

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20  년   월   일 본점회의실에서 이사 감사 전원의 동의로 상법 제390조 2항의 소집절차를 생략하고 이사회를 개최한다.

출석 이사수 ○○명          출석 감사수 ○○명

대표이사 ○○○는 의장석에 등단하여 위와 같이 출석하였음을 말하고 개회를 선언한다.

이어 다음의안을 부의 하고 심의를 구한다.

(의 안) : 담보제공 승인의 건

의장은 당회사의 영업활동 상 (주)○○○○와 거래함에 아래 내용의 담보를 제공하고 그 찬부를 결정하여 줄 것을 의장이 술한 바 전원 일치로 가격한다.

(담보내용)

□부동산 소재지	:

□채권 최고액	:

□채권자/근저당권자	:

□채무자	: ○ ○ ○

□근저당권 설정자	:

이상으로서 금일 의안을 전부 심의 종료하였으므로 의장은 폐회를 선언한다.

위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 감사 전부 다음에 기명 날인한다.

20  년   월   일

의장  대표이사 ○○○ (인)

이    사 ○○○ (인)

이    사 ○○○ (인)

이    사 ○○○ (인)

○○ 주식회사