사내근로 복지기금 협의회회의록

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□ 회의일시 : 20  년   월   일

□ 회의장소 :

□ 의    제 :

□ 협의사항

□ □□협의회 의장은 정관규정에 따라 의장석에 등단하여 총위원 전원이 참석하여 법정수에 달하는 협의회 회원이 출석하였으므로 본 협의회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

□ □□□ 이사의 선임

- 이사 □□□, 이사 □□□은 20  년   월   일 사임하였으므로 새로이 선임할 것을 제안함에 따라 모든 위원이 이에 동의하였고, 이사 □□□, 이사 □□□은 본 회사를 퇴사하여 본래의 고유직이 상실되었으므로 부득이 해임함이 상당함을 설명하고 그 가부를 물으니 모든 위원이 찬성하여 만장일치로 그 해임을 가결하고  위 이사들의 결원으로 보선하여야 한다고 말하고 이를 보선하여 줄 것을 구한바, 다음과 같이 근로자 측과 사용자 측의 이사를 선임하다.

이사 □□□ (인)

이사 □□□ (인)

이사 □□□ (인)

이사 □□□ (인)

□ 대표권 있는 이사선정의 건

- 의장은 본 기금의 근로자 측 대표권 있는 이사 □□□과 사용자측 대표권 있는 이사 □□□이 사임하여 이를 선임하여 줄 것을 구한바 모든 의원이 다음사람을 대표권 있는 이사로 선임하다.

근로자측 대표권 있는 이사 □□□(인)

사용자측 대표권 있는 이사 □□□(인)

□ 의장은 이상으로서 회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

- 결정사항 : 이사 및  대표이사의 선임결의

- 기타사항 : 없음

위 결의를 명확히 하기 위하여 이협의회의사록을 작성하고 의장과 참석한 위원이 서명날인하다.

근로자 의원 □□□(인)

근로자 의원 □□□(인)

근로자 의원 □□□(인)

근로자 의원 □□□(인)

사용자 의원 □□□(인)

사용자 의원 □□□(인)

사용자 의원 □□□(인)

사용자 의원 □□□(인)

20  년   월   일

□□주식회사