《주주우선 공모증자의 경우 이사회 의사록 예문》

이사회 의사록

일    시 : ○년 ○월 ○일 오전 10시

장    소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33번지 주식회사 예다원 본사 회의실

출석이사 : 총5명(사외이사 1명 포함)중 5명

출석감사 : 총1명중 1명

안    건 : 자금 조달을 위한 신주 발행

대표이사 홍길동은 위와 같이 출석하였음을 확인하고 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 유상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분한 토의를 거친후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

다음

1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 ○주

2. 자금 조달의 목적 : 운영 자금

3. 신주의 발행 방법 : 전액 시가 발행

4. 신주의 발행 가액

금융감독위원회의 □상장법인의 재무관리 등에 관한 규정□ 제8조에 의거한 가액으로       하되, 100원 미만은 절상함

5. 신주 배정 기준일 : ○년 ○월 ○일

6. 신주의 배정 방법

신주의 20%는 증권거래법 제191조의7에 의거하여 우리사주조합원에게 우선 배정하      고, 잔여 주식은 ○년 ○월 ○일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1      주당 0.00주의 비율로 배정함. 단, 우리사주합원과 주주 배정후 발생하는 단수주 및      청약결과 청약미달 잔여 주식에 대하여는 일반에게 공개 모집함.

7. 신주의 청약 기간

가. 우리사주조합원 및 기존주주 : ○년 ○월 ○일∼ ○년 ○월 ○일 (○일간)

나. 일반 공모분 : ○년 ○월 ○일∼ ○년 ○월 ○일 (○일간)

8. 주금 납입일 : ○년 ○월 ○일

9. 신주 배당 기산일 : ○년 ○월 ○일

10. 일반 공모 주간사 : A증권주식회사

11. 청약 취급처 : A증권주식회사 본점 및 지점

12. 주금 납입처 : 주식회사 B은행 여의도지점

13. 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권 양도는 제한함

14. 주권교부일 : ○년 ○월 ○일

15. 기타사항

가. 신주배정 기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간은 ○년 ○월 ○일          (배정 기준일 익일)부터 ○년 ○월 ○일까지(※약10일간)로 함

나. 일반공모 배정후 잔여주식은 이사회 결의로서 처리함

다. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없음

라. 이 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 유가증권신고서 수리과정에서 변경될         수 있음

마. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

○년 ○월 ○일

주식회사 예다원

대표이사  홍 길 동 (인)                     이    사  ○ ○ ○ (인)

이    사  ○ ○ ○ (인)                     이    사  ○ ○ ○ (인)

사외이사  ○ ○ ○ (인)                     감    사  ○ ○ ○ (인)