《무상증자의 경우 이사회 의사록 예문》

이사회 의사록

일    시 : ○년 ○월 ○일 오전 10시

장    소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33번지 주식회사 예다원 본사 회의실

출석이사 : 총5명(사외이사 1명 포함)중 5명

출석감사 : 총1명중 1명

안    건 : 준비금의 자본 전입

대표이사 홍길동은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후, 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 준비금 ○원 중 주식발행초과금 ○원을 자본에 전입하고 이에 상당하는 신주를 발행하고자 하는 뜻을 설명하자 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.

다  음

1. 자본에 전입한 금액과 재원 : 주식발행초과금 ○원

2. 자본전입에 따른 신주 발행에 관한 사항

⑴ 주식의 종류 : 기명식 보통주식

⑵ 발행주식수 : ○주

⑶ 발행금액 : ○원

⑷ 주식의 액면가액 : 1주당 ○원

⑸ 신주의 배정기준일 : ○년 ○월 ○일

⑹ 주주확정을 위한 주주명부 폐쇄기간 : ○년 ○월 ○일(배정기준일 익일) ∼ ○년 ○월 ○                                             일 ※약10일간

⑺ 신주의 배정방법 및 단수주 처리

○년 ○월 ○일 ○시 현재 주주명부에 등재된 주주에 대하여 소유주식 1주당 ○주               의 비율로 신주를 배정함. 단, 배정한 주식이 1주 미만의 단수주인 경우에 발생되는 단수

주는 신주배정기준일(또는 상장초일) 종가를 기준으로 매각하여 현금으로 지급함.

⑻ 신주의 배당 기산일 : ○년 ○월 ○일

⑼ 신주권 교부예정일 : ○년 ○월 ○일

⑽ 신주권 교부장소 : 증권예탁원 증권대행부

⑾ 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함

○년 ○월 ○일

주식회사 예다원

대표이사  홍 길 동 (인)                     이    사  ○ ○ ○ (인)

이    사  ○ ○ ○ (인)                     이    사  ○ ○ ○ (인)

사외이사  ○ ○ ○ (인)                     감    사  ○ ○ ○ (인)