임시주주총회 의사록

1. 일  시 : 20  년  월   일 ( ) 오전  시

2. 장  소 : 서울시   구   동   번지

본사 회의실

3. 출석현황 : 1) 총발행주식수 :         주

2) 출석주식수   :         주

3) 출석비율     :          %

의장 ○○○은 의장석에 등단하여 출석주식수 현황을 보고하고 본 총회가 적법하게 성립되었음을 선언한 후 의장인사가 있은 뒤 심의안건에 들어가다.

제1호 의안 : 이사해임 및 선임의 건

의장이 제1호 의안를 상정하고 기존 이사가 그 직무를 수행하기 어려운 사정이 있음을 설명한 후 그 직에서 해임함에 대해 의견을 구한 바 참석주주 전원의 일치된 의견으로 해임을 의결하다. 기존 이사의 사임에 따라 새로이 이사를 선임하여 줄 것을 구한바, 참석주주 전원의 일치된 의견으로 아래와 같이 새로운 이사를 선임하였으며, 선임된 이사는 즉석에서 그 직을 승낙하였다.

- 선임된 이사 : 성명 (이응렬) 주민등록번호(620628-1721928)

- 임기만료된 이사 : 성명 (○○○) 주민등록번호(590712-1731524)

의장은 이상으로서  총회의 목적사항에 대한 심의를 마치고 폐회를 선언하다

(총회 종료시각 오전 00시 00분)

위 결의를 명확히 하기 위하여 본 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 아래와 같이 기명 날인하다.

20  년   월   일

주식회사 ○○○○

대표이사    ○ ○ ○          이    사   ○ ○ ○

이    사    ○ ○ ○          감    사    ○ ○ ○