위   임   장

○○○○법무사

법무사 ○○○, ○○○, ○○○

○○시 ○○○ ○○○ ○○○

전    화 : ○○)○○○○-○○○○

팩    스 : ○○)○○○○-○○○○

위 사람을 대리인으로 정하여 다음의 사항을 위임한다.

복대리인의 선임을 허락한다.

- 다    음 -

1. 위임인 회사의 신주식발행으로 인한 발행주식의 총수, 그 종류와 각종 주식의 내용과 수, 자본총액의 변경등기 신청서의 작성, 제출 및 취하하는 행위.

1. 기타 이에 부수하는 일체의 행위

20  년  월  일

위 임 인		주식회사 예스폼미디어 서울특별시 성동구 아차산로 49, 903호(성수동1가, 서울숲코오롱디지털타워3차)

사내이사		이응열 (법인인감)

임시 주주총회 의사록 (3부)

주식회사 예스폼미디어

위 회사는 서기 20  년  월  일 ○○시 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주 수 1명 출석주주의 주식수 40,000주	총주주의 수 1명 주식의 총수 40,000주

사내이사(이응열)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주 전원이 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 신 주식 발행의 건

의장은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부결의 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주식을 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

1) 신주식의 종류와 수

① 보통주식    38,000주

2) 1주의  금액 : 금5,000원

3) 1주의 발행가액 : 금7,894.7368421원(이하소수점생략함)

4) 납 입 기 일 : 20  년  월  일

5) 주금을 납입할 금융기관 : ○○은행 ○○지점 (예금주:주식회사예스폼미디어)

6) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고기간은 주주전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

7) 신주식의 인수방법:

각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 제3자 또는 다른 주주가 이를 인수 할 수 있다.

8) 실권주의 처리.

청약기일 이후에 발생할 수 있는 실권주의 처리에 관해서는 별도의 주주총회결의를 거쳐서 처리할 것이지만 신주발행의 신속과 회사경제를 위하여 미리 본 주주총회에서 다음과 같이 결정한다.

① 주주가 인수를 포기한 주식은 다른 주주들이 인수할 수 있으며 인수방법은 인수의 경합이 있는 경우 각 주주가 가진 주식의 비율에 따라 배정하고 경합이 없는 경우에는 자유로이 인수 할 수 있다.

② 이 방법에 의해서도 실권주가 발생할 경우에는 일반으로부터 공모하여 위 납일기일까지 납입한다.

③ 공모에도 청약자가 없는 주식은 신주를 발행하지 아니한다.

9) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차적 세부사항은 이사에게 일임한다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 11시 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

20  년  월  일

주식회사 예스폼미디어

의장 사내이사   이응열 (법인인감)

신 주 식 배 정 표

(단위:주)

주 주 성 명	구 주식수		배정주식수	포기주식수	인수주식수	현재주식수
주식회사 예스폼	보통주식	40,000	38,000	38,000	0	0
주식회사 에듀패스	보통주식	0	0	0	38,000	38,000
합 계		40,000	38,000	38,000	38,000	78,000

위와 같이 주식회사 예스폼미디어의 주주명부에 의하여 신주식을 배정하고 각 인수를 완료하였습니다.

20  년  월  일

주식회사 예스폼미디어

사내이사    이응열 (법인인감)

신주식 인수 포기서

회사가 신주를 발행 증자함에 있어서 상법 제418조의 규정 및 신주식의 인수방법에 관한 결의사항에 따라 본 주주가 가지는 배정주식 전부(38,000주)를 인수권은 이를 포기합니다.

20  년  월  일

주  주  주식회사 예스폼 (법인인감)

대표이사 이응열

주식회사 예스폼미디어 귀중

총주주 동의서

본인은 주식회사 예스폼미디어의 주주로서 회사의 자본금을 증자하기 위하여 신주식을 발행하고, 그 신주식 중 일부를 주주 이외의 자에게 배정함에 있어 상법 제418조 4항에 의한 공고 및 통지를 생략함에 대하여 이의 없이 동의합니다.

20  년  월  일

주  주  주식회사 예스폼 (법인인감)

대표이사 이응열

기간단축 동의서

본인등은 주식회사 예스폼미디어의 주주로서 회사의 자본금을 증자하기 위하여 신주식을 발행함에 있어서 상법 제418조 및 제419조 규정한 신주식인수권의 내용 및 배정일 지정 공고 와 실권예고부 최고기간을 단축하고, 상법 제418조 4항에 의한 공고 및 통지를 생략하는 것에 이의없이 동의합니다.

20  년  월  일

주  주  주식회사 예스폼 (법인인감)

대표이사 이응열

1. 신주식의 종류와 수.

보통주식    38,000주

1. 신주식의 발행가액 : 7,894.7368421(이하소수점생략함)원

1. 납입기일 : 20  년  월  일

1. 신주식의 인수방법.

각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 일반으로부터 공모 하거나 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

1. 무액면주식의 경우에는 신주식의 발행가액 중 자본금으로 계상하는 금액 :  해당없음

1. 현물출자자의 성명, 출자재산표시와 그 가액, 이에 부여할 주식의 수 :  해당없음

위 임 장
수 임 인	○○합동법무사 법무사 ○○○, ○○○, ○○○		( - )
	○○시 ○○○ ○○○ ○○○
위 사람을 대리인으로 정하여 공증인가 에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.
- 다 음 -
1.임시주주총회 의사록.
20 년 월 일
주식회사 예스폼미디어
위임인		사내이사 이응열 (법인인감)
위임인		주주 주식회사예스폼 (법인인감)
		대표이사 이응열
위임인
위임인
위임인

진 술 서
법 인 명	주식회사 예스폼미디어
소 재 지	서울특별시 성동구 아차산로 49, 903호(성수동1가, 서울숲코오롱디지털타워3차)
회의종류	1.임시주주총회.
소집일시	20 년 월 일
소집장소	본 점
본인은 공증인가 에서 위 법인의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의 사내이사로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 진술합니다.
20 년 월 일
주식회사 예스폼미디어 서울특별시 성동구 아차산로 49, 903호(성수동1가, 서울숲코오롱디지털타워3차) 위 진술인: 사내이사 이응열 (법인인감)

주 주 명 부
20 년 월 일 현재
주 주 명		소 유 주 식 수			회의출석	의결찬성		인증촉탁	비 고
주식회사 예스폼		보통주식 40,000주			○	○		○
총 주 식 수	출 석 주 식 수		의결찬성주식수	인증촉탁주식수			1주당 금액
40,000주	40,000주		40,000주	40,000주			5,000원
위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림이 없음을 증명합니다. 20 년 월 일 회사명 : 주식회사 예스폼미디어 소재지 : 서울특별시 성동구 아차산로 49, 903호(성수동1가, 서울숲코오롱 디지털타워3차) 사내이사 : 이응열 (법인인감)

■ 필요서류

(주)예스폼	1. 법인인감증명서 1통 : 공증용 2. 법인인감도장 : 공증위임장에 날인
(주)에듀패스	도장 : 사용인감 가능
(주)예스미디어	1. 법인등기부등본 1통 2. 정관(원본대조필) 2통 3. 증자 전후의 주주명부 각 1통 4. 법인인감도장 5. 법인인감증명서 1통 6. 법인명의의 잔고증명서 1통 7. 사업자등록증사본