임시 주주총회 의사록 (3부)

주식회사 예스폼미디어

위 회사는 서기 20  년  월  일 ○○시 본점 회의실에서 임시주주총회를 개최하다.

출석주주 수 1명 출석주주의 주식수 40,000주	총주주의 수 1명 주식의 총수 40,000주

사내이사(이응열)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주 전원이 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 신 주식 발행의 건

의장은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부결의 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주식을 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

1) 신주식의 종류와 수

① 보통주식    38,000주

2) 1주의  금액 : 금5,000원

3) 1주의 발행가액 : 금7,894.7368421원(이하소수점생략함)

4) 납 입 기 일 : 20  년  월  일

5) 주금을 납입할 금융기관 : ○○은행 ○○지점 (예금주:주식회사예스폼미디어)

6) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고기간은 주주전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

7) 신주식의 인수방법:

각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 제3자 또는 다른 주주가 이를 인수 할 수 있다.

8) 실권주의 처리.

청약기일 이후에 발생할 수 있는 실권주의 처리에 관해서는 별도의 주주총회결의를 거쳐서 처리할 것이지만 신주발행의 신속과 회사경제를 위하여 미리 본 주주총회에서 다음과 같이 결정한다.

① 주주가 인수를 포기한 주식은 다른 주주들이 인수할 수 있으며 인수방법은 인수의 경합이 있는 경우 각 주주가 가진 주식의 비율에 따라 배정하고 경합이 없는 경우에는 자유로이 인수 할 수 있다.

② 이 방법에 의해서도 실권주가 발생할 경우에는 일반으로부터 공모하여 위 납일기일까지 납입한다.

③ 공모에도 청약자가 없는 주식은 신주를 발행하지 아니한다.

9) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차적 세부사항은 이사에게 일임한다.

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.(회의 종료시간 같은날 11시 )

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하다.

20  년  월  일

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의장 사내이사   이응열 (법인인감)