위   임   장

○○○○법무사사무소

법무사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

서울특별시 ○○구 ○○○길 ○○5층(○○빌딩)

전    화 : 02)○○○-○○○○

팩    스 : 02)○○○-○○○○

위 사람을 대리인으로 정하여 다음의 사항을 위임한다.

복대리인의 선임을 허락한다.

다      음

1. 위임인 회사의 임원 변경, 신주식발행으로 인한 발행주식의 총수, 그 종류와 각종 주식의 내용과 수, 자본총액의 변경등기 신청서의 작성, 제출 및 취하하는 행위.

1. 원본 환부청구 및 수령행위.

1. 기타 이에 부수하는 일체의 행위

20  년   월   일

위 임 인		주식회사 예스종합관리 서울특별시 성동구 연무장7가길 10-1, 301호(성수동2가, 부영)

대표이사		조호식 (법인)

정기주주주총회 의사록

주식회사 예스종합관리

위 회사는 서기 20  년   월   일   시 본점 회의실에서 정기주주총회를 개최하다.

출석주주 수 2 명 출석주주의 주식수 80,000 주	총주주의 수 2 명 주식의 총수 80,000 주

대표이사(조호식)는 정관규정에 따라 이 회의 진행을 위하여 의장석에 등단하여 위와 같이 법정수에 달하는 주식수를 보유한 주주 전원이 출석하였으므로 본 총회가 적법히 성립되었음을 알리고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하고 심의를 구하다.

제1호 의안 결산보고서 승인의 건(2016. 1. 1 - 2016. 12. 31)

의장은 결산보고서 승인의 건을 상정하고 감사로 부터 결산서류를 감사한 결과 일반적으로 인정되는 회계원칙에 따라 작성한 것으로 하등이의가 없다는 감사보고가 있은 다음 의장은 이에 관하여 찬부를 구한바, 전원찬성으로 본건 원안대로 승인 가결하다.

제2호 의안 신 주식 발행의 건

의장은 본 회사의 사업규모가 팽창하여 현재의 자본금만으로는 사업을 수행하기가 어려운 처지이므로 신주식을 발행하여 자본을 증가할 필요가 있음을 설명하고 그 가부결의 및 주식발행사항에 대한 결의를 구한바 신중히 논의한 결과 다음과 같이 신주식을 발행할 것을 전원일치로 승인 가결하다.

1) 신주식의 종류와 수

① 보통주식    60,000주

2) 신주식의 발행가액 : 1주 금5,000원

3) 납 입 기 일 : 20  년   월   일

4) 주금을 납입할 금융기관 :          은행         지점

5) 신주발행과 관련하여 구주주에 대한 배정기일 지정공고와 실권예고부 최고기간은 주주전원의 동의로 이를 단축하여 발행한다.

6) 신주식의 인수방법:

각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 제3자 또는 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

7) 실권주의 처리.

청약기일 이후에 발생할 수 있는 실권주의 처리에 관해서는 별도의 주주총회결의를 거쳐서 처리할 것이지만 신주발행의 신속과 회사경제를 위하여 미리 본 주주총회에서 다음과 같이 결정한다.

① 주주가 인수를 포기한 주식은 다른 주주들이 인수할 수 있으며 인수방법은 인수의 경합이 있는 경우 각 주주가 가진 주식의 비율에 따라 배정하고 경합이 없는 경우에는 자유로이 인수 할 수 있다.

② 이 방법에 의해서도 실권주가 발생할 경우에는 일반으로부터 공모하여 위 납일기일까지 납입한다.

③ 공모에도 청약자가 없는 주식은 신주를 발행하지 아니한다.

8) 기타 신주발행에 관한 필요한 절차적 세부사항은 대표이사에게 일임한다.

제3호 의안 임원변경의 건

의장은 본회사의 사내이사 이응열 감사 이준일는 임기만료 되었음으로 이를 보선하기 위하여 그 선임방법을 물은바 전원일치된 의견으로  사내이사 이응열 감사 이준일는 본 회사의 경영상 그직에 계속 중임함이 상당하다고 하므로 그 중임을 가결하다.

1. 사내이사.

성       명 : 이응열

중임 연월일 : 20  년   월   일

1. 감  사.

성       명 : 이준일

중임 연월일 : 20  년   월   일

(단, 감사의 선임에는 상법 제409조 제2항의 규정에 따라 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니하다.)

의장은 이상으로서 총회의 목적인 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

(회의 종료시간 같은날 10시)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장이 기명날인 또는 서명하다.

20  년   월   일

주식회사 예스종합관리

의장 대표이사  조호식  (법인)

신 주 식 배 정 표            (단위:주)

주 주 성 명	구 주식수		배정주식수	포기주식수	인수주식수	현재주식수
주식회사 예스폼	보통주식	40,000	30,000	0	60,000	100,000
주식회사 에듀패스	보통주식	40,000	30,000	30,000	0	40,000
합 계		80,000	60,000	30,000	60,000	140,000

위와 같이 주식회사 예스종합관리의 주주명부에 의하여 신주식을 배정하고 각 인수를 완료하였습니다.

20  년   월   일

주식회사 예스종합관리

대표이사 조호식  (법인)

주 식 인 수 증

인수할 주식의 종류와 수 : 보통주식   60,000주

위 총액 : 금300,000,000원

1주의 금액 : 금5,000원

주금을 납입할 금융기관 :           은행          지점

위의 주식을 주주의 신주인수권에 기하여 청약인수합니다.

20  년   월   일

주식인수인		주식회사 예스폼 대표이사 이응열 (법인)

주식회사 예스종합관리 귀중.

주 식 청 약 서

인수할 주식의 종류와 수 : 보통주식   60,000주

위 총액 : 금300,000,000원

1주의 금액 : 금5,000원

주금을 납입할 금융기관 :         은행        지점

위의 주식을 주주의 신주인수권에 기하여 청약합니다.

20  년   월   일

주식청약인		주식회사 예스폼 대표이사 이응열 (법인)

주식회사 예스종합관리 귀중.

1. 상 호 : 주식회사 예스종합관리

1. 회사가 발행한 주식의 총수 : 80,000주

1. 회사가 발행할(예정) 주식의 총수 : 5,000,000주

1. 1주의 금액 : 5,000원

1. 신주식의 종류와 수.

보통주식    60,000주

1. 신주식의 발행가액 : 5,000원

1. 납입기일 : 2017.  1.  .

1. 납입을 받을 은행 기타 금융기관과 그 장소 :         은행        지점

1. 신주식의 인수방법.

각 주주가 가진 주식수의 비율에 따라 신주식을 배정함을 원칙으로 하되 주주는 인수권의 일부 또는 전부를 포기 할 수 있으며, 이 경우 인수포기한 주식은 제3자 또는 다른 주주가 이를 인수할 수 있다.

1. 신주식 발행 결의 연월일 : 20  년   월   일

신주식 인수 포기서

회사가 신주를 발행 증자함에 있어서 상법 제418조의 규정 및 신주식의 인수방법에 관한 결의사항에 따라 본 주주가 가지는 배정주식 전부(30,000주)를 인수권은 이를 포기합니다.

20  년   월   일

주   주  주식회사 에듀패스

대표이사 이준일  (법인)

주식회사 예스종합관리 귀중.

기간단축 동의서

본인은 주식회사 예스종합관리의 주주로서 회사의 자본금을 증자하기 위하여 신주식을 발행함에 있어서 상법 제418조 및 제419조 규정한 신주식인수권의 내용 및 배정일 지정공고와 실권예고부 최고기간을 단축하여 신주식을 발행함에 대하여 이의없이 동의합니다.

20  년   월   일

주   주  주식회사 예스폼   (법인)

주   주  주식회사 에듀패스  (법인)

취  임  승  낙  서

본인은 20  년   월   일 정기주주총회에서 사내이사로 선임되었으므로 그 취임을 승낙함.

20  년   월   일

사내이사    이응열  (개인)

주식회사 예스종합관리   귀중

취  임  승  낙  서

본인은 20  년   월   일 정기주주총회에서 감사로 선임되었으므로 그 취임을 승낙함.

20  년   월   일

감 사       이준일  (개인)

주식회사 예스종합관리   귀중

위 임 장
수 임 인
	서울특별시 강남구 테헤란로63길 16,5층(삼성동,강성빌딩)
위 사람을 대리인으로 정하여 공증인가 에서 다음 사서증서의 인증을 촉탁하는 일체의 권한을 위임합니다.
다 음
1.정기주주총회 의사록.
20 년 월 일
주식회사 예스종합관리
위임인		대표이사 조호식 (법인)
위임인		주주 주식회사예스폼 (법인)
위임인		주주 주식회사에듀패스 (법인)
위임인
위임인

진 술 서
법 인 명	주식회사 예스종합관리
소 재 지	서울특별시 성동구 연무장7가길 10-1, 301호(성수동2가, 부영)
회의종류	1.정기주주총회.
소집일시	20 년 월 일
소집장소	본 점
본인이 촉탁대리인으로서 공증인가 에서 위 법인의사록의 인증을 촉탁함에 있어서, 위 법인의 대표이사인 촉탁인이 본인에게 위 회의가 적법하게 소집되었으며 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 진술하였음을 촉탁대리인으로서 진술합니다.
20 년 월 일
위 진술인:

주 주 명 부
20 년 월 일 현재
주 주 명		소 유 주 식 수			회의출석	의결찬성		인증촉탁	비 고
주식회사 예스폼		보통주식 40,000주			○	○		○
주식회사 에듀패스		보통주식 40,000주			○	○		○
총 주 식 수	출 석 주 식 수		의결찬성주식수	인증촉탁주식수			1주당 금액
80,000주	80,000주		80,000주	80,000주			5,000원
위 주주명부는 본사에 비치된 주주명부와 대조하여 틀림이 없음을 증명합니다.
20 년 월 일 회 사 명 : 주식회사 예스종합관리 소 재 지 : 서울특별시 성동구 연무장7가길 10-1, 301호(성수동2가, 부영) 대표이사 : 조호식 (법인)

확 인 서
법인명	주식회사 예스종합관리
회의종류	1.임시주주총회.
소집일자	20 년 월 일
소집통지 발송일	□ 20 . . . 등기우편 발송. □ 20 . . . e-mail 발송. □ 상법 제363조(주주총회)에 의거 소집통지를 생략함. □ 상법 제390조(이사회)에 의거 소집통지를 생략함.
회의안건	1. 임원변경 2. 신주식발행
본인은 위 의사록에 관하여 위 법인의 대표이사로서 위 회의가 적법하게 소집되었으며, 결의의 절차와 내용이 진실에 부합함을 확인 합니다.
20 년 월 일
위 확인인		조호식 (법인)
주소