발기인총회의사록y

20    년   월    일   시   분     시     구     동    번지 창립사무소에서 발기인

총회를 개최한다.

발기인총수       명, 이의 인수주식총수        주

출석발기인수     명, 이의 인수주식수          주

발기인 대표       는 위와 같이 법정수에 달하는 주주가 출석하여 본 총회가 적법히 성립되

었음을 알리고 회의진행상 의장을 선임할 것을 구한 바 주주 전원의 일치로 발기인 대표를 의

장으로 호선한즉 동인은 즉석에서 그 취임을 승낙하고 개회를 선언한 후 다음 의안을 부의하

고 심의를 구하다.

제1호 의안  정관승인의 건

의장은 정관을 낭독하고 축조설명을 한 후 그 승인 여부를 물은 바 전원 이의없이 원안대로 승인 가결하였다.

제2호 의안  이사와 감사 선임의 건

의장은 이사와 감사를 선임하여야 한다고 설명하고 그 선임방법을 물은 바, 전원일치된 의견으로 무기명 비밀투표로 선임키로 합의되어 그에 따라 투표한 결과 다음과 같이 선출되다.y

이 사

이 사

이 사

감 사

위 피선자는 즉석에서 각자 그 직의 취임을 승낙하다.

단, 감사의 선임은 상법 제409조의 규정에 따라 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여는 의결권을 행사하지 아니하였다.

제3호 의안  이사, 감사의 조사보고의 건

[유례 1] 발기인이 아닌 이사, 감사가 있어서 그가 보고하는 경우

의장은 상법 제298조 규정에 의하여 이사 및 감사로 하여금 회사설립에 관한 사항이 정관 기타 법령에 위반되지 아니 하는지 여부를 조사 보고하여야 하나 발기인이었던 이사와 감사는 동법 제2항에 의하여 이 조사보고를 할 수 없으므로 발기인이 아니었던 다음 임원으로 하여금 이 조사보고를 하는 것이 좋겠다는 의견을 말하자 전원 이에 찬성하였고 선임된 조사보고자도 이를 수락하고 즉시 조사에 착수하였다.

조사보고자  이사

감사

의장은 위 조사보고를 위하여 휴회하였다가 잠시후 속회를 선언하다.

위 보고자는 이사와 감사를 대표하여 별첨조사보고서와 같이 상법 제298조 소정사항의 조사결과를 보고한즉 전원 이의없이 이를 승인하다.

[유례 2] 공증인이 보고하는 경우

의장은 상법 제298조의 규정에 따라 이사, 감사로 하여금 회사의 설립에 관한 사항이 법령 또는 정관의 규정에 위반됨이 있는지의 여부를 조사 보고하여야  하나  이사와 감사가 전부 발기인이었던 관계로 동법 제3항에  동법 제3항에 이 보고를 할 수 없으므로 의하여 다음의 공증인을 조사보고자로 선임하여 이 사항을 보고하는 것에 대한 이견여부를 물은바 전원 일치로 이를 승인 하였다.

조사보고자＞공증인가     사무소 공증인

위 공증인은 별첨 조사보고서와 같이 상법 제298조 소정사항의 조사결과를 보고한바 전원 이의 없이 이를 승인하였다.

[유례 3] 상법 제290조의 변태설립사항이 있는 경우

제3호 의안  공증인의 조사보고 및 감정인의 감정보고의 건

의장은 본 회사의 설립에 관하여 상법 제290조 소정의 변태 설립사항이 있으므로 동법 제299조의 규정에 따라 법원에 검사인을 선임신청하여 선임된 검사인이 조사보고를 하여야 하나 동법 제299조의2의 규정에 의하여 공증인의 조사보고 및 공인 감정인의 감정서로써 이 보고에 대신할 수 있으므로 이를 위하여 발기인 대표 등은 다음 공증인과 감정인을 선정하고 별도로 법원에 검사인 선임신청을 하지 않았음을 설명하고 이에 대한 이견여부를 물은바 발기인전원 이의없이 이를 승인하였다.

공증인＞공증인가     합동사무소 공증인

감정인＞     감정평가합동사무소 감정인

위 공증인은 회사설립과 관련하여 상법 제290조 제1호의 발기인이 받은 특별이익과 동법 제4호의 회사가 부담할 설립비용과 발기인이 받을 보수액에 대한 적정여부를 조사하여 그 조사보고서를 금일 제출하였으므로 이를 검토후 의견을 말해달라고 하자 전원 이의없이 적정함을 인정하고 이를 승인하였다.

또한 회사설립과 관련하여 동조 제2호의 현물출자자가 있으므로 그의 성명과 목적재산의 종류, 수량 및 그 가격, 동조 제3호의 회사성립 후 회사가 양수할 것을 약정한 재산의 종류와 가격 등에 대하여는 위 감정인 작성의 감정보고서가 금일 도착하였음을 설명하고 이에 대한 적정여부를 물은 바, 전원 이의없이 그 평가가액의 적정함을 인정하여 이를 승인하였다.

[유례 4] 법원이 선임한 검사인이 있는 경우

제3호 의안 검사인의 조사보고

의장은 회사설립과 관련하여 상법 제298조 소정의 회사설립의 모든 사항이 법령 및 정관의 위반여부와 동법 제290조의 변태설립사항, 동법 제295조의 현물출자 이행여부 등의 조사를 위하여 법원이 선임한 검사인으로부터 별첨 검사인 조사보고서와 같이 조사보고가 있음을 설명한바 전원 이의없이 이를 승인하였다.

의장은 이상으로 의안 전부의 심의를 종료하였으므로 폐회한다고 선언하다.

(회의종료시각＞    :     )

위 결의사항을 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 발기인전원이 기명날인 또는 서명하다.

20     년     월    일

의장 겸 발기인             □

발기인             □

발기인             □