임시주주총회 의사록

년        월    일 오전    시   분부터 당사의 본점에서 정기 주주총회를 개최하였다.

의결권이 있는 전체 주주총수                       명

의결권이 있는 발행주식총수                        주

출석주주 수(위임장에 의한 자를 포함)              명

출석주주 중 의결권이 있는 자의 지분총수           주

상기와 같이 주주의 출석이 있었기 정관의 규정에 의거 대표이사               는 의장석에 착석하고 임시 주주총회가 적법하게 성립되었기 개최한다는 뜻을 선언함으로써 즉시 의사 진행에 들어갔다.

제 1호 의안    이사의 보수에 관한 건

의장은 이사의 보수 총액을  연봉 금       이내로 하며, 여기에는 사용인 겸 이사의 사용인에 해당하는 급여액은 포함하지 않는 것으로 하여, 각 이사의 구체적인 보수금액은 이사회에 일임하여 결정하고 싶다는 뜻을 진술하고 회의장에 그 뜻을 물어본 바 일동은 이를 승인 가결하였다.

제 2호 의안    감사의 보수에 관한 건

의장은 감사의 보수 총액을 연봉 금       이내로 하고 싶다는 뜻을 진술하고 회의장에 그 뜻을 물어본 바 일동은 이를 승인 가결하였다.

의장은 이상으로써 오늘의 의사가 종료되었음을 선언하고 오전    시   분 폐회했다.

이상의 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사가 여기에 서명날인 한다.

년            월                     일

(상호)   주식회사                제      차 정기주주총회

의장 대표이사               (인)

출석이사               (인)

출석이사               (인)