제   차 정기주주총회 의사록

년        월    일 오전    시   분부터 당사의 본점에서 정기 주주총회를 개최하였다.

의결권이 있는 전체 주주총수                       명

의결권이 있는 발행주식총수                        주

출석주주 수(위임장에 의한 자를 포함)              명

출석주주 중 의결권이 있는 자의 지분총수           주

상기와 같이 주주의 출석이 있었기 정관의 규정에 의거 대표이사               는 의장석에 착석하고 정기 주주총회가 적법하게 성립되었기 개최한다는 뜻을 선언함으로써 즉시 의사 진행에 들어갔다.

제 1호 의안    제     기 결산보고서의 승인에 관한 건.

의장은 당기     년   월   일부터     년    월   일까지에 대한  당사의 상황을 영업보고서에 의해 상세히 설명. 보고한 후 다음 서류에 대하여 그 승인을 요구했다.

1.	대차대조표

2.	손익계산서

3.	이익잉여금처분안(또는 결손금처리안)

이어서 감사  는  면밀히 조사해 본 결과 모두 정확하고 타당한 것임을 인정한다는 뜻을 보고했다.

따라서 총회는 별단의 이의 없이 이를 승인 가결하였다.

의장은 이상으로써 오늘의 의사가 종료되었음을 선언하고 오전    시   분 폐회하였다.

이상의 결의를 명확히 하기 위해 이 의사록을 작성하고 의장 및 출석이사가 여기에 서명날인 한다.

년            월                     일

(상호)   주식회사              제      차 정기주주총회

의장 대표이사                  (인)

출석이사                  (인)

출석이사                  (인)