“고객중심의 사고, 고도의 전문성, 신뢰받는 금융감독”
		보 도 자 료
		2009. 7. 21.(화) 조간부터 보도 가능
작성부서	서민금융지원실 유사금융조사팀
책 임 자	박원형 팀장(3145-8129)		담 당 자	김상규 수석조사역(3145-8157～8)
배 포 일	2009. 7. 20.(월)		배포부서	공보실(3145-5788~91)	총 3매

제 목 : 주식․선물 투자 및 상장을 미끼로 한 자금모집 성행, 주의 !

- ’09년 상반기중 유사수신 혐의업체 101개사 수사기관 통보 -

□ 금융감독원은 ’09년 상반기중 사업설명회 및 지인 등을 통해 불특정 다수인을 대상으로 고수익을 보장한다면서 불법적으로 자금을 모집한 혐의가 있는 유사수신 혐의업체 101개사를 적발하여 수사기관에 통보하였음

◦ ‘09년초부터 경찰의 적극적인 단속으로 전반적인 유사수신업체의 활동이 ’08년에 비해 다소 위축*된 것으로 보이며

* 108개(’08년 상반기) → 129개(’08년 하반기) → 101개(‘09년 상반기)

◦ 유형별로는 금융 관련업, 부동산 개발․투자, 농․수․축산업, 해외투자 등을 가장한 유사수신행위가 성행하였고, 특히 세계 금융위기 이후 주가 회복* 등에 편승하여 주식 및 선물․옵션 등 증권관련 투자를 가장한 유사수신업체가 기승을 부리고 있는 것으로 파악

* KOSPI 지수 : '09.3.2. 1,018p → '09.6.30 1,390p

◦ 한편, 유사수신업체는 최근 경찰의 단속을 피하기 위해 장소를 자주 변경하면서 단기간(3～4개월 이내)에 자금을 모집하는 경향을 보임

□ 금융감독원은 향후에도 경기회복 및 주가상승 기대심리 등을 이용한 유사수신행위가 빈발할 것으로 예상되므로 투자자들의 각별한 주의를 당부하는 한편,

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

http://www.fss.or.kr

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◦ 고수익 보장을 미끼로 자금모집을 권유하는 등 불법적 자금모집행위를 발견하는 경우, 금융감독원 유사금융조사팀*(02-3145-8157～8) 또는 혐의업체 소재지 관할 경찰서에 적극적으로 제보 또는 신고해 줄 것을 당부하였음

* 유사수신 혐의업체 우수제보자에 대해 최고 1백만원까지 포상금 지급

(금융감독원은 ’09상반기중 45명에게 1,900만원 지급)

	유사수신피해 상담 ․ 제보
① 금융감독원「유사금융조사팀」전화 [02-3145-8157～8] 제보 ② 금융감독원 홈페이지 접속(www.fss.or.kr) → 「참여마당」→ 「금융범죄ㆍ비리신고」→「유사수신ㆍ사금융피해제보」란에 제보

<참고>

유사수신 혐의업체의 유형

(단위 : 개)

유사수신의 유형	업체수		적발업체 및 사업내용(‘09년)
	‘08년	‘09.상
❏ 금융업 관련	41	27	▪ 증권상품 매매․투자 : 19개 ▪ 대부 : 4개, 기타 : 4개(상호금융 등)
❏ 부동산 개발ㆍ투자	21	12	▪ 부동산 리모델링․분양․경매 등
❏ 농․수․축산업	8	11	▪ 한우, 장뇌삼, 전복 등 관련사업
❏ 해외 개발․투자	8	9	▪ 염전개발(베트남), 금광개발(몽고) 등
❏ 비상장주식 매매 인수․합병(M&A)	7	6	▪ 유상증자 및 상장 가장 : 4개 ▪ 인수․합병(M&A) : 2개
❏ IT 관련사업	15	6	▪ 검색광고컨텐츠, IPTV 등
❏ 기타 사업	137	30	▪ 전자금융(4개), 기업형 계(4개), 프랜차이즈(2개), 건강보조제품(2개) 등
계	237	101

붙임 :  유사수신행위 피해사례 1부.

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(붙임)

유사수신행위 피해사례

선물․옵션 투자를 가장한 자금 모집 : S社
□ 서울시 강남구에 소재한 S社는 선물․옵션 투자를 통해 고수익을 지급한다면서 자금을 모집 * 100만원 이상 투자시 투자금의 130%(매주 투자금의 10%)를 지급한다고 현혹 ｏ 서울에 사는 L씨(女) 및 H(女)는 지인의 소개를 받고 13주 동안 매주 투자금의 10%를 받는 조건으로 ‘08.11월초부터 총 1억 3천만원을 투자 o ‘09.3월부터 수익금 지급방식을 일방적으로 변경(매월 지급)하였으며 투자원금 지급을 요구하자 지급을 거절 ⇒ 수사기관에 통보하여 현재 내사 진행중

유상증자(상장사)를 가장한 투자자 모집 : H社
□ 서울시 서초구에 있는 H社는 동 업체는 코스닥 상장회사인 S社(관리종목)의 유상증자에 참여할 경우 향후 주가 상승으로 엄청난 수익이 발생한다면서 다단계방식으로 자금을 유치 * 1,000만원 투자시 6개월 동안 매월 투자금의 10%를 수익금(이자)으로 지급 * 투자자를 모집해 오는 경우 수당(추천수당 5% 등)을 지급 ｏ 서울에 사는 K씨(男)는 지인의 투자권유를 받고 ‘09.1월 1,000만원을 투자였으나 ’09.5월경 H社 및 관련자들이 잠적 ⇒ 수사기관에 통보하여 현재 내사 진행중

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