붙임 3		가상통화와 관련된 주요 의심거래 보고사례

◇ 가상통화는 익명성‧비대면성으로 인해 마약거래 등 불법거래에 이용되고 가상통화 취급업소 를 통해 현금화되는 등 가상통화가 자금세탁에 이용될 가능성이 큼

□ 마약대금 등 불법자금이 가상통화 취급업소를 통해 국내로 반입

ㅇ 가상통화 취급업자의 계좌에서 단기간에 수십억원의 자금이 특정 개인 또는 특정 법인 명의 계좌로 이체된 후 현금 인출

ㅇ 마약 대금 등 불법자금의 국내 반입, 수출대금 과소신고 후 가상통화로 대금을 지급하는 조세포탈 및 관세법 위반 등이 의심됨

가상통화 취급업소	➡	특정 개인(법인) 계좌	➡	고액 현금 인출

□ 가상통화 투자 명목으로 일반인들을 속여 자금을 모아 투자

ㅇ 특정 개인이 다수의 일반인들로부터 이체받은 자금을 가상통화 취급업자에게 송금 후, 다시 특정 개인이 가상통화 취급업소로부터 자금을 이체받아 다수의 일반인들에게 송금

ㅇ 가상통화에 대한 지식이 부족한 일반인들을 상대로 수익률 등에 대한 정보를 기망하는 사기, 유사수신행위 등이 의심됨

일반 투자자	➡	특정 개인	➡	가상통화 취급업소	➡	특정 개인	➡	일반 투자자

□ 가상통화 채굴기 투자 명목 등으로 일반인들로부터 자금을 모집

ㅇ 해외 송금 실적이 전혀 없는 일반인들이 컴퓨터 수입 대금으로 해외 법인계좌에 자금을 송금

ㅇ 채굴기 판매업체로 가장하고 투자 수익금을 지급하겠다고 기망하여 자금을 편취하는 사기, 다단계판매 등이 의심됨